AML va verifikatsiya

Bizning maqomimiz

Pin-Up Guide orqali birorta ham pul operatsiyasi o’tmaydi, shuning uchun bu yerda AML nuqtai nazaridan tekshiradigan narsa yo’q. AML tizimining bir qismi shaxsni tekshirish bo’lib, uni ko’pincha KYC deb atashadi.

Shaxsni tekshirish

Verifikatsiya ma’lumotlari faqat Pin-Up operatoriga uning shaxsiy kabinetida uzatiladi. Manzilni tasdiqlash uchun, masalan, ko’chirma yoki kommunal xizmatlar hisobi yaroqli.

Qanday hujjatlar so’raladi

Ko’rib chiqish muddati holat murakkabligi va hujjatlar to’liqligiga bog’liq. Bitta to’lov usulidan bir nechta hisob uchun foydalanmang.

Hisob qoidalari

Tekshiruvdan qochish uchun katta summalarni maydalarga bo’lishga urinish foydasiz va xavfli. Tekshiruv natijalari bo’yicha operator qaroriga ta’sir qila olmaymiz.

Sahifa yangilanishlari

Yangi sxemalar haqida bilganimizda o’quvchilarni ogohlantiramiz. Siyosat yangilanishi mumkin, joriy versiya doim shu yerda.